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  3. 【求助/避坑】 假地址证明连炸两个号，想问下 Sumsub 和 Rain 会有后续风控连带吗？

【求助/避坑】 假地址证明连炸两个号，想问下 Sumsub 和 Rain 会有后续风控连带吗？

Fortim 2026-10-06 22:51 1

  1. 看到有人说Plasma One 放水，专门去买了份伪造的英国地址证明尝试申请，结果不但没过，账号直接被永久封禁；

  2. 随后又去试了 Infini，同样秒封；

  3. 目前已知这两家背后的 KYC / 发卡服务商分别是 Rain 和 Sumsub。


想请教有经验的老哥：这种因提交伪造地址证明被拒的情况，会被 Sumsub 或 Rain 录入反欺诈黑名单吗？以后再申请其他同样接入 Sumsub KYC 和 Rain 的项目会不会全军覆没？因为基本上U卡都是这两家的，是不是后续再也不法使用了。同时，这个造假，会影响以后正常的线下的金融活动吗？

最新回复 (4)
  • yu 10-06 22:54
    1楼

    你注册一个ss的商业版可以免费测试下，你看看有没有黑

  • 开心小狗 10-06 22:57
    2楼

    一样，申请 Plasma One 被永久封禁了

  • 残mi 10-07 01:11
    3楼

    我感觉我的已经废了 这两天尝试了好几家开卡的 都是ss审核的 全是秒拒

  • Centso 10-07 01:27
    4楼

    ss不好说，内部机制很复杂，rain官方公开说明过这种情况会有连坐检测

* 帖子来源Linux.do
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