币安C2C卖5000U，资金和银行卡被冻结了怎么办

5000U，钱也不是很多，这是收到不干净的钱了吧。

出 U 要谨慎

你这个还好弄，我之前遇到的是有人报警说被诈骗了，然后这个最后这个钱流到了我的这张卡上。前后搞了两个多月了，现在还没解封。不过应该已经快了。

这？上海警方刚发力打击了一个利用加密货币的非法换汇组织。

我之前支付宝就被冻过，后来七天解封了。从此就很讨厌c2c了，都是找熟人收，没什么7788的问题。很多人不明白为什么不直接通过c2c交易，而是要在论坛收，以上就是最好的答案。

没选神盾么

钱不干净？还是一下子数额太大了

前几天5000u卖给ns的佬了 目前没一点问题

@millionfor #8 多少出的，卖我

@chatgpt-love #9 6.65,

@heroekko #1 我去，不知道啊，我也 第一次遇到这种情况

@martinMao #3 这个怎么弄哇，银行 必须要我提供资金来源证明，而且银行app上明确说了，禁止从事虚拟货币 等违法交易活动，那我 怎么解释资金来源啊

@aseenm #6 没选..

@卡拉彼丘 #7 不知道呀，一下子给我搞蒙了

我都是严选商家，比较有保障。目前陆陆续续出了几万，还没遇到问题。

@shadowin #12 对啊，你提供一下收入证明嘛，我是因为之前有公司给我发过offer，然后上面金额，公司名字啊什么都写的很清楚，所以算是一个有效的证明，但是他们要盖章，我就自己随便搞了一个章。然后改了一下这个offer文件。我是直接发给派出所那边的，当时反正资料是全过的

因为这相当于是你跟国外的公司签了一个用工协议啊，然后他们给你发工资，通过是虚拟货币发的

这下麻烦了 卡也用不了

这年头，安全第一，选神盾吧

@shadowin #12 理由谁便想都有，什么项目尾款，产品定金......要聊天记录？线下交易的不好意思 ^-^

就提供币安交易记录就好了啊，禁止交易的是卡不是你的钱 它没权利冻结你的钱除非你收到了涉诈资金

所以我现在都不走必安的，这个C2C了有风险，以前其实搞了两年多了，都没什么事情，但是出一次事情就很烦。前前后后搞资料啊，折腾啊，花了好多时间，好多精力。

顺带说一句，有需要买u的话可以找我。量大管够。

不是司法冻结还好，司法冻结币安严选也可以申请全额赔付

@martinMao #16 可是这个转账记录是一个国内的人的银行账户给我转的呀，说是工资收入不合理吧

他这个应该是银行风控，平时没流水的卡突然间收到大笔资金被银行风控模型抓到了。要是收到黑钱就是帽子叔叔联系你了。

@Githubpack #19 没这么简单的，他都要提供证明才行，不是随便你说一句就让你过的

@leo2024 #24 是的，这个银行卡我很久没用了..另外一张银行卡出U就没出问题

@shadowin #23 你可能还没有搞懂啊，工资收入是指人家国外打的虚拟货币打到你的币安账户，你就可以这样理解，然后你再通过币安兑换成人民币，知道吗？但是你要提供你在必安上的跟对方的这个完整的这个交易。截图啊什么的。反正你这个比我遇到的这个情况要轻很多，很好弄的应该。

@leo2024 #24 大佬知道这个问题怎么解决吗

这么难搞么，后面怎么解决 ^-^

应该是银行系统突然收到一笔较大金额入账触发断卡操作了，敏感肌发作，跟帽子关系不大

@martinMao #27 你的意思是我还是必须得说这个钱是通过币安卖U获得的吗，这个我感觉会很麻烦啊，银行APP上明确说了禁止从事虚拟货币等违法交易，我说是卖U来的，不是羊入虎口吗

现在我也不敢C2C了。

@卡拉彼丘 #30 大概率就是这个原因，可是我的钱被冻结了，怎么才能解除哇，有人懂吗

@shadowin #31 那不然你要怎么提供这个证明呢？你这个钱是从别人银行卡给你转过来的，因为就是这个金额可能太大了，然后导致被风控了，那你要怎么解释对方为什么给你转这个钱？你前后逻辑肯定是要通的呀。

@ggf #5 发布于2026/9/9 09:46:50

我之前支付宝就被冻过，后来七天解封了。从此就很讨厌c2c了，都是找熟人收，没什么7788的问题。很多人不明白为什么不直接通过c2c交易，而是要在论坛收，以上就是最好的答案。

C2C神盾商家都还可以的吧

@卡拉彼丘 #30 发布于2026/9/9 10:08:25

应该是银行系统突然收到一笔较大金额入账触发断卡操作了，敏感肌发作，跟帽子关系不大

我上次我老婆转5万给我，卡被冻结了，你说啥

@shadowin #33 主要是你U哪里来的，人要问你解释不了

@jimiy123456 #36 发布于2026/9/9 10:16:44

@卡拉彼丘 #30 发布于2026/9/9 10:08:25

应该是银行系统突然收到一笔较大金额入账触发断卡操作了，敏感肌发作，跟帽子关系不大

我上次我老婆转5万给我，卡被冻结了，你说啥

国内银行滥用权力是这样的，能想出断卡行动的简直不是人来的

我现在只敢和朋友对敲

我理解是要出具一个类似于交易合同或者协议的东西，证明这是你的合法收入。去问问AI吧

币安这个事情我觉得你是绕不过的，还是按照事实来说，炒币低买高抛然后卖出提现成人民币。然后里面的表达圆滑点说成类似炒股那样，资金没涉诈应该问题不大

U感觉走香港换汇比较安全

@卡拉彼丘 #41 这样的话肯定会让我解释币安里面的资金怎么来，要证明材料啥的，肯定麻烦得要死

@martinMao #21 佬，小量的也出吗？一个月可能最多就收个 200 付一下 gpt 这种的。

@adamwang #44 出的，出的，，就是那个汇率的话是美元兑人民币的实时汇率。

@aseenm #6 神盾也没用的，交易过一次，选的神盾的，卡照样被冻了

我20年出金刀现在没被冻过卡，给你几个建议：1.收款必须要求和商家的实名相同，否则拒收，很重要很重要。2.保持你的银行账户流水流水正常，不要突然转入一笔大额。3.选择大交易所平台出金，千万不要私下，没担保资金来源也不知道，出金的时候选择随机商家，不要指定商家。4.保持以上随机商家出金，每笔交易录制视频，虽然我没这样做太麻烦了，但我一向只收名字对的上的钱

按照要求提供，要不然还能怎么着

支付宝和微信不能用吗 为什么老是卡交易，我看一堆人买卖黄金也是卡交易被封。

我今年出实物黄金，支付宝微信交易，要么对方取钱我自己去存钱。 网上那些什么诈骗之类的款，从来没碰见过

@chatgpt-love #9

这儿又，要的话可以联系我，币安转或者gate

多搞几个卡，U卡也行，5千U 几天就 到手了

C2C卖币就是开盲盒

被银行风控了呗，涉诈的话警察也会介入的 ^-^